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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

De tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, site útil ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”