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“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste link útil da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria que a reunião contaria utilizando a participação do Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.