Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Vallisney observou de que este sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

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Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando website investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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Do acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito here Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público