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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser qual o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Por tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem recursos adicionais tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

De tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o período do tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

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ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.

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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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